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股东

“亚洲食品”股份公司公司股东特别大会第8号会议日期为2018年11月29日。

俄语:

1.在SB Sberbank JSC根据合约第140022CO有关于2014年6月9日开立可再生信贷额度之前,引入与“亚洲食品”股份公司(以下简称公司)融资条款(延期融资)有关的主要交易修订 按以下条款计算年度:信贷额度为3,000,000,000坚戈,在12/31/2021期间利率为10.5%至11.5%,并批准修订质押协议。
2.在批准交易结束时,本公司与巴杨苏鲁股份有限公司和Sweet City LLP之间存在利息,与提供担保和先前提供的财产作为上述义务的抵押有关,但须作出变更。
3.在对主要交易进行修改时,早先与SB Sberbank JSC达成协议,本公司对此有发表权
批准分配先前提供的抵押品和公司保证巴杨苏鲁股份有限公司有义务根据第14-22214-09-KL号合同改变巴杨苏鲁股份有限公司(融资延期)的融资条件,从2014年09月06日开始可再生信贷额度。以下条件:
信贷额度为4 000 000 000坚戈,年利率为10.5%至11.5%,有效期至2021年12月31日。
4.本公司管理委员会主席Ashenov Sayan Baimuratuly先生授权签署协议,在其框架内签订的所有/任何合同/或协议,以及质押协议,担保协议,补充协议不可分割的一部分的以及执行本决定所需的其他文件的组成部分。
5.根据哈萨克斯坦共和国现行立法,向银行提交协议,向银行提供有关各方履行其在信用局数据库交易中的义务的信息
6以国语和其他语言在大众媒体上公布关于公司完成交易的决定,以告知债权人和股东。

董事会主席
Ashenov S.B.
 


“亚洲食品”股份责任有限公司股东特别大会第7届会议日期为2018年10月29日。

1.批准对“亚洲食品”股份有限公司(以下简称公司)有兴趣的进行交易,

  • 即向巴杨苏鲁股份有限公司申请分发作为抵押品的财产,即巴杨苏鲁股份有限公司在相关附件中所提到:
  • 设备:牛轧糖和焦糖玻璃棒生产线,位于库斯塔奈 市. 鲍罗廷大街198号。
  • 设备:用于生产焦糖釉面饼干的生产线,地址:库斯塔奈 市. 鲍罗廷大街198号。
  • 其他设备数量为32个,地址:库斯塔奈 市. 鲍罗廷大街198号。

库斯塔奈市. 鲍罗廷大街198号注册的2辆车辆,用于履行公司的业务。

2.批准本公司拥有权益的交易结束,即:与向本行提供质押作为履行巴杨苏鲁股份有限公司向银行履行义务的担保有关

如果Bayan Sulu JSC未履行/或不正当履行其对银行的义务,授予银行法外出售该财产的权利
3.授权公司管理委员会主席Ashenov Sayan Baimuratuly先生签署在其框架内签订所有/任何合同/或协议,以及与其签订的所有其他附加协议,以下均属于协议不可分割的组成部分,合同,质押协议,担保协议,补充协议以及执行本决定所需的其他文件的组成部分。
4.向银行同意提供最新信息,根据哈萨克斯坦共和国现行立法,各方履行其在信贷局数据库中订立的交易所承担的义务。
5.在媒体上用国语和其他语言对公司完成交易的决定发表文章,以通知债权人和股东。

2018年10月29日
 


董事会主席

Ashenov S.B.


2018年10月4日第三届董事会会议纪要。

1.本公司与KazFoodProducts LLP之间的关联利益交易:出售本公司拥有的车辆,型号日产Almera,2014年发布,识别号码(VIN)编号Z8NAJL01050818246 ,白色注册号151AL05,价格为2,250,000(二百二十五万)坚戈。

2.授权本公司获授权人签署上述车辆的买卖协议。

2018年4月10日

董事会主席

Ashenov S.B.



2018年9月3日


2018年9月3日第二届董事会会议纪要。
1.重选“亚洲食品”股份公司董事会主席。


董事会主席
Ashenov S.B.
.


 

2018年9月3日

第一届董事会会议2018年9月3日会议纪要。

1.提前终止“亚洲食品”股份公司董事会现任成员的权力
2. 重新定量组成分布,“亚洲食品”股份有限公司管理委员会的期限,其成员的选举,公司管理委员会主席,负责人薪酬的确定,经理和董事会成员的薪酬和奖金条件。
3.任命,确定公司秘书的任期,确定其薪资规模和薪酬条件。
4.确定内部审计处的数量和构成,任命其主管和成员,确定内部审计处成员的薪酬和奖金数额和条件。


董事会主席
Sarsembaev A.K.
 



2018年5月30日

公司股东下届股东大会日期为2018年5月30日以及会议纪要。

1.审批2017年“亚洲食品”股份公司股份有限公司的年度财务报表。
2.关于确定上一财政年度“亚洲食品”股份有限公司的净收入分配程序。
3.确定“亚洲食品”股份有限公司股东每股普通股股息的数额。


董事会主席
Sarsembaev A.K.

 


有关交易方的结论

公司股东特别大会第3届会议日期为2018年2月28日。
本公司与TastobeAgroFud LLP之间的利益方交易结论:出售以下品牌的车辆,型号GAZ 52 04,1986年发布,VIN 0931373,底盘号0931373,颜色蓝色,注册号153AY05,售价350,000(三十五万)坚戈。
2.授权本公司法人签署上述车辆的买卖协议。

董事会主席
Sarsembaev A.K.
 



有关交易方的结论

公司第二届股东特别大会会议日期为2018年2月28日。
1.本公司与“KazFoodProducts”LLP之间的利益方交易的结论:出售本公司拥有的车辆,即丰田品牌车辆Avensis型号,2007年生产,发动机号1ZZV008792,底盘号SB1BR56L70E225696,车身号SB1BR56L70E225696,彩色浅橄榄色,登记号B348CD,售价600,000( 六十万坚戈)
2. 授权本公司法人签署上述车辆的买卖协议。


董事会主席
Sarsembaev A.K.
 


消息

关于股份公司股东大会决策的信息

公司第一届股东特别大会会议日期为2018年2月14日。

1.关于审计组织的定义,这将审计公司2017年的财务报表。

2.授权本公司法人与审核机构签订协议,审计公司2017年的财务报表。

董事会主席

Sarsembaev A.K.